曾诈骗174美国公民 中国籍男子被引渡到美受审

美国司法部发布消息，44岁中国籍男子赵正（Zheng Zhao，译音）涉嫌参与以柬埔寨为据点的跨国加密货币诈骗集团，透过海外银行及加密货币投资洗钱。

全案件涉及金额超过3690万美元，174位美国公民受害。

相关单位已将他从荷兰引渡至美国受审，若罪名成立，将面临最高20年刑期。

联邦第一助理检察官埃萨利（Bill Essayli）表示，随著犯罪活动全球化，执法机关追踪及逮捕罪犯的能力也随之提升。当无辜的美国民众遭网络犯罪分子伤害时，全球合作伙伴会努力不懈，确保嫌犯得以在美国法庭受审。

根据法庭文件，赵正参与的国际犯罪网络集团，透过社交媒体、电话、简讯及网络交友服务与受害者建立信任，接著推销虚假的数位资产投资计划，诱使受害者将资金汇入共犯控制的帐户，再透过美国空壳公司、国际银行帐户及数位钱包洗钱。

诈骗集团架设外观与合法加密货币交易平台及极其相似的虚假网站，诱骗受害者透过这些网站汇款投资。待资金汇入后，诈骗者谎称投资持续增值，实际上，他们汇入的钱早已遭窃。

共犯将超过3690万元受害者资金，从诈骗集团控制的美国银行帐户汇入巴哈马（Bahamas）德尔泰克银行（Deltec Bank），赵正与其他共犯，将德尔泰克银行的资金兑换成全球最稳定的泰达币（USDT），汇入由柬埔寨方控制的数位钱包，柬埔寨的共犯，再将这些泰达币转交给区域内各诈骗中心首脑。

刑事起诉书中的指控，仅属于检方主张。被告在法庭依法判决有罪前，均被推定为无罪。目前已有八名共犯认罪，包括何升升（ShengSheng He，译音）与苏景亮（Jingliang Su，译音）等华裔。

两人均承认共谋经营未取得联邦执照的汇款业务，分别遭判51与46个月联邦监禁。

这起跨国诈骗案由美国特勤局（USSS）全球调查行动中心（Global Investigative Operations Center）负责调查。国土安全部（HSI）皇家金融犯罪专案小组（El Camino Real Financial Crimes Task Force）等机构协助。

司法部国际事务办公室与荷兰当局密切合作，协助逮捕赵正并将其引渡至美。

本案也是刑事司“网络诈骗打击计划”（Cyber-Enabled Scam Initiative，CSI）一部分。该计划由专责的检察官团队负责，旨在追查以美国公民为目标的诈骗案、瓦解犯罪网，追究嫌犯责任等。

目前羁押的赵正，预计11月30日在洛市中心联邦地区法院出庭。司法部呼吁，若本人或认识者曾遭数位资产投资诈骗，可向联调局网络犯罪投诉中心通报，网址为IC3.gov。