涉嫌助伊朗政权洗钱 2中国公司或被没收6100万

纽约南区联邦检察官办公室14日提起民事没收诉讼，要求从两家中国公司手中没收价值6100万元的加密货币。

两家中国公司被控帮助伊朗政权逃避国际制裁、透过黑市非法出售石油制品。

根据起诉书，名为“汇盈信托”(Blessed Trust)和“Hexa Whale”的中国公司利用设在阿联的“币安”(Binance)交易帐户，帮助伊朗政权、军方和已被列入国际恐怖组织名录的伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)洗钱，将黑市售油的收入洗入伊朗实体手中，同时帮助其向境外武装组织提供金援。

检方指控，汇盈信托对外声称其主营业务为财富管理和虚拟资产托管服务，但其事实上承担了接收伊朗黑市石油销售所得，并将法币转换为加密货币、使其流入伊朗的责任。“Hexa Whale”亦以大宗商品经纪公司的名义从事相似的违法业务。

调查发现，一组相互关联的未托管加密货币地址(起诉书中简称为“实体A”)已透过虚拟资产管道接收了超过15亿元伊朗黑市石油销售额，并将其透过仲介的洗白，转入由伊朗政权或革命卫队掌握的加密货币帐户。本次被告汇盈信托和“Hexa Whale”便充当了仲介角色，他们使用专门设计的复杂交易网络，隐匿资金的性质、来源和所有权，以逃避监管。两家公司还被指控曾利用美国的金融体系为此行动服务。本次诉讼便旨在将此前从此网络中查扣并冻结的资金予以没收。

根据此前的媒体调查与报道，“币安”作为全球最大的加密货币交易平台，曾多次被指控协助跨境洗钱等非法活动。

2023年该平台承认违反美国金融法并认罚43亿元，其华裔创始人赵长鹏则被判入狱。2025年，“币安”与川普家族创办的加密货币公司建立业务关系，当年10月，赵长鹏获川普总统特赦。不过在本次没收诉讼中，“币安”并未被提出任何指控。