虚构投资移民计划涉诈3150万元 李雪锐判囚9年
纽约东区联邦检察官办公室近日宣布，居住于长岛牡蛎湾(Oyster Bay)的54岁女商人李雪锐(Sherry Xue Li)，在中伊斯利普(Central Islip)联邦法院被判处108个月监禁。
她此前已就洗钱共谋及妨碍联邦选举委员会(FEC)执行竞选财务法、欺骗美国政府等罪名认罪，法院同时下令没收她3150万元及三处房产，并须向受害者支付等额赔偿。
检方指出，李雪锐与同案被告王连波(Lianbo Wang)策画长达近10年的诈骗计划，透过名为“汤普森教育中心”(TEC)的虚构开发项目，向全球逾150名投资者骗取至少3150万元资金。
检方说明，两名被告向多名身在中国的中国公民宣称，只要投资50万元，即可透过美国国土安全部及美国公民与移民服务局(USCIS)管理的EB-5投资移民计划，取得美国合法永久居留权，另有投资者被承诺将透过首次公开募股(IPO)获得高额回报。
被告对外声称项目进展顺利，并获政府官员支持，甚至在宣传文件中使用李雪锐与多名美国政要的合影，制造项目获官方背书的假象。
检方指出，两人实际上仅进行有限的前期规画与小规模施工，包括聘请承包商与工程师绘制建筑及规画图，以维持项目正在推进的表象，借此误导投资者相信项目具有可行性并能实现承诺回报。然而，所有EB-5投资者均未获得临时或永久绿卡，TEC项目亦从未进行IPO或在任何证券交易所上市。
检方进一步表示，李雪锐透过其设立的多家公司帐户转移投资者资金，将款项用于个人开支，包括服装、珠宝、住房、度假旅行、高档餐饮及政治捐款等。
此外，为推进募资计划，李雪锐与王连波还充当“幽灵捐款人”(Straw Donor)，协助外国公民非法向美国政客及政治委员会的竞选活动捐款。两人向外国公民收取费用，承诺可安排他们参与政治活动并接触美国政要，随后以自身或其他美国公民名义捐款，已违反“联邦竞选法”(FECA)及FEC相关规定。
检方指出，2017年6月28日，两人向12名外国公民各收取9万3000元费用，安排他们出席一场为时任美国总统举行的筹款活动。两人并以自身名义，将共计60万元资金捐予该次活动的联合筹款委员会，成为当时的最大捐款人，而委员会对其诈骗行为毫不知情。活动后，两人利用与总统的合影作为宣传素材，进一步招揽TEC项目投资者。
