男子“外汇交易”诈骗28人660万！专盯这个社区
一名多伦多男子因涉嫌诈骗28名投资者660万加元（这些资金本用于外汇交易）被提起指控。
安大略省证券委员会（OSC）指控，Seyed Mohammad Ali Nojoumi（常用名Ali Nojoumi）及另外两名掌控Smart Prime Group的人员，并未将投资者资金存入个人交易账户，而是将其用于支付个人开支及偿还其他投资者。三人均未在安省注册登记证券销售资质。
据安省法院记录显示，46岁的Nojoumi于上周被捕，被控诈骗金额超5000加元及持有犯罪所得，随后以5000加元保释金及担保人担保获释。
CBC于2024年4月首次报道了Nojoumi相关事件，当时他如今被控诈骗的部分投资者已对其提起诉讼，试图追回投资款。Mina Amini与丈夫便是其中之一。这对夫妇从积蓄中拿出资金，并申请了一笔无力偿还的贷款，共计投资31万加元，最终因此陷入破产境地。
图源：CBC
“我们尝试重新开始，但说实话，太难了，”Amini表示，“OSC帮了我们很多。没有他们的帮助，我们早就失去希望了。”
多伦多警方于2019年2月对其提起该指控。但据安省高等法院存档的邮件显示，近三年后，在Nojoumi向据称的受害者偿还资金后，皇家检察官同意撤回该指控。
投资者的诉讼指控称，Nojoumi很可能动用了这些投资者的资金来支付上述赔偿款。法庭记录显示，Amini夫妇在2021年12月Nojoumi支付第二笔赔偿款的10天前，投入了23万加元的商业贷款。
诉讼指出，2022年初刑事指控被撤销后，Nojoumi继续在多伦多地区的波斯社区诈骗投资者650万加元。
Nojoumi未回应针对本案的置评请求。但在其针对这些诉讼提交的辩护陈述中，他否认了所有对他的指控——包括参与欺诈计划。相反，他的辩护陈述称，投资者的资金属于尚未到期的贷款
“他必须偿还我们所有人”
对于Ensieh Rahmani而言，这些刑事指控带来了“一丝慰藉”。她是28名投资者之一，正是她向OSC的举报促成了此次刑事指控。
“只有看到正义完全得到伸张，我才会安心，”她说，“他必须偿还我们所有人。这不仅仅是我们投入的资金数额，还有我们所承受的情感创伤和压力……这些是无法用金钱衡量的。”
2022年，Rahmani正怀着第一个孩子休产假，为获得额外经济支持，她向Nojoumi投资了13500加元。2023年发现问题时，Rahmani已怀二胎，且她与丈夫已签订了一套期房的购买合同。
“我本来指望这笔钱的，”Rahmani说，“结果就在那个时候，他们说所有账户都被冻结了：‘没钱了，我们一分钱也退不了给你。’”
她说，结果他们无力完成房屋交接，损失了9万加元的定金。Rahmani表示，加拿大需要改进欺诈案件的监管和起诉方式，确保欺诈者偿还受害者损失，并起到震慑他人的作用。
“我们背井离乡，离开家人亲友来到这里，不是为了再次遭受痛苦的，”她说，“因为我们信任这里。我们曾说，‘好吧，加拿大是一个能让我们获得正义的地方。’”
加拿大统计局近期的新数据显示，此后该问题愈发严重——2020年以来，安大略省大多数此类案件最终以指控被搁置或撤销告终。
对Amini来说，近期的刑事指控让她重新燃起希望：像她这样的投资者仍能获得正义。
“我希望这起欺诈案能尽快解决，受害者的资金能被追回，这起案件能成为一个明确的警示，让其他人不必再经历我们所遭遇的一切，”她说。
Nojoumi将于下月末回到安省Newmarket的法庭受审。
来源：
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/ali-nojoumi-fraud-charges-foreign-exchange-9.7019732
