大温两房产公司被指洗黑钱罚款逾19万

大温地区两间房地产公司被指涉及清洗黑钱活动，被联邦反洗钱监管机构加拿大金融交易和报告分析中心合共罚款超过19万。

涉事两间房地产公司分别LeHomes Realty Premier及Pacesetter Marketing Ltd.。

其中，LeHomes公司处罚较高，被罚款14万9886元，涉及违返《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法》、未能确保指定人员负责实施合规计划、未能制定和实施充分合规政策和程序，以履行在记录保存、第三方认定、业务关系和持续监控的监管义务、未能充分考虑产品和交付管道、地理位置以及客户和业务关系中，存在的洗钱或恐怖主义融资风险、未能完整记录并实施持续的员工培训计划，以及未能保存完整客户识别记录。

 加拿大金融交易和报告分析中心表示，LeHomes的指控非常严重，因未能提交可疑交易报告，有合理理由怀疑交易与洗钱犯罪有关，调查人员发现部份具有大量洗钱和恐怖主义融资迹象的交易，包括交易活动与客户表面上的财务状况、活动模式或职业资讯不符；客户拒绝与涉事房产联系起来的文件上签名等。

至于Pacesetter公司因三项严重违规行为，被罚款4万1085元，包括未能制定和实施书面合规政策和程序，相关政策和程序必须保持最新状态，并且在实体的情况下，必须获得高层主管批准、个人或实体未能评估和记录风险，以及个人或实体未能启动并记录规定的审查程序。

监管机构指出，两间公司将缴纳罚款，并未有提出上诉，案件已经结案。资料显示，2024-25财政年度，加拿大金融交易和报告分析中心一共发出23份违规通知，比以往任何一年都多，罚款金额超过2500万。