23岁中国留学生涉千万诈骗大案 只因这张小卡片

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       温哥华港湾(BCbay.com)一蓑综合报道:一名持F-1学生签证的中国留学生,因参与全美范围内数百万美元的沃尔玛礼品卡诈骗案,而被逮捕,面临重罪。

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        据《世界日报》报道,这位名叫刘松华(Songhua Liu,音译)的留学生,现年23岁,日前在全美范围内使用高达百万美金、伪造的沃尔玛礼品卡消费,而这些礼品卡全部来自“被说服,胁迫,欺骗的受害者。”

        美国联邦特勤局(U.S. Secret Service)指控显示,刘松华和他的团伙通过电话与网络,以诈欺方式获取礼品卡的号码,再伪造礼品卡,通过以华人为主的嫌犯网络进行销赃。目前,他已经被司法机构以涉嫌欺骗方式,获取大量财物的罪行起诉,保释金定为50万元。

  11月12日,刘松华在本特郡巡回法庭(Benton County Circuit Court)向法官凯瑞(Brad Karren)表示,沃尔玛的确因为诈骗案件损失惨重,但他所提供出的信息,至少可以帮助该公司挽回每天5万美金的损失,“我在帮助他们挽回损失,这是我在案件中悟出的道理。”

        这话是不是有点耐人寻味,难不成“犯罪有理”?人家还得感谢他……

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       警方盯梢多时

       事实上,据沃尔玛全球调查员介绍,在刘松华被抓获前,警方已经布控、对其进行监视多时。

       当地法院信息也显示,11月4日,警方发现刘松华在阿肯色州史密斯堡郡(Fort Smith)与罗斯郡(Rogers)五家沃尔玛店内使用了高达16000美金的礼品卡进行交易,这在普通顾客中是极为罕见的,再加上此前一段事件,沃尔玛各个店内出现的同类异常消费,遂引起警方注意。

       警方的揣测的确准确,事实上除了在阿肯色州的消费外,刘松华于10月内还使用金额高达100万美金的沃尔玛礼品卡,在全美各地店内兑换等值的借记卡与其他礼品卡!

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       诈骗手段

       刘松华和他的团伙,是这样进行诈骗的,小编报出来给大家提醒,年底消费高峰,骗子出没频繁。

  1、骗子通过电话、邮件、信息等方式联系受害者,让他们相信自己欠了钱/欠税,需要通过礼品卡的方式补缴。(你要知道,骗子都是天才的演说家,有成熟的一套说辞。)

  2、受害者购买礼品卡后,将卡拍照发给诈骗者。

  3、刘松华从诈骗者那里获得礼品卡号,使用他的智能手机将卡号存入APP,这样就可以在沃尔玛使用了,只需在结账时直接出示这些卡号信息即可。通常情况下他一般都购买借记卡或者其他商品的礼品卡。

  4、购买结束,刘松华把买到的这些新的卡号发回给诈骗者,诈骗者以人民币的方式支付给他相关酬劳。

  5、拿到没有问题的这些新卡,诈骗者再通过各种途径销赃。

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       涉案上千万

  沃尔玛的礼品卡追踪系统还是非常智能的,全球调查员能够通过使用礼品卡的收据,追溯到这张卡是在哪里买的,当然通常都是在不同的州,并向执法部门提供每位受害者的姓名以及购卡时填写的信息。

  正基于此,警方才得以完成了对刘松华的追踪,并确定他在从史密斯堡(Fort Smith)前往费耶特维尔(Fayetteville)的途中停了下来,去了多家沃尔玛商店,进行消费。调查人员指出,每次当刘松华停下来的时候,调查人员就可以确认,与诈骗有关的礼品卡交易已经完成。

  根据法庭文件,截止至上周一(11月4日),刘松华本月已经完成了超过16000美元(约合人民币11.2万元)的礼品卡交易。而在此前的10月,他的交易额应该介于50万至100万美元(约合人民币351万元至702万元)之间。

      再之前有多少涉案金额,尚未有数字显示,但总体估计,涉案金额千万人民币是差不多了。

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       实施抓捕

  调查人员相信,刘松华只是这个数百万美元欺诈骗局的冰山一角。

  11月4日,也就是警方定点跟梢的当晚,刘松华在费耶特维尔的一家酒店过夜。第二天早上(11月5日)上午9:30离开。

  离开酒店后,刘松华还去了费耶特维尔和罗杰斯(Rogers)之间的至少5家沃尔玛商店,每次完成了从1000到3200美元(约合人民币7000至22460元)的交易。当天的晚些时候,调查人员发现刘松华在前往罗杰斯之前,还曾在斯普林代尔(Springdale)的沃尔玛商店进行交易。

  下午约4:22,刘松华到达罗杰斯的又一架沃尔玛。警方的抓捕就是在这个时候开始的——他们看到刘松华在自助结账台附近拿起礼品卡,选择了一个红色礼品袋,然后进入了自助结账区,完成交易后,刘松华试图离开商店,警方此时上前给他戴上手铐……

  经确认,刘松华已经在这家商店又完成了一笔总计1408.82美元(约合人民币9888元)的交易。

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       刘松华目前对自己的犯罪事实供认不讳,相关信息显示他案发前居住在马萨诸塞州的阿默斯特,并曾就读于马萨诸塞州大学,也算是学霸那一类的,被捕前持学生签证,还在纽约市一家公司担任数据分析师。

       原本前程大好,奈何一念之差。

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