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打击赌场洗黑钱 万元赌款须申报 驻场全天监管
bcbay.com  17-12-06 11:01  明报

  接受大额现金的赌场将要披露赌客身分及其资金来源。(资料图片)

  卑诗的防洗黑钱政策正在检讨中,负责的专家给省府初步提供两项措施建议,打击急切的洗黑钱问题,凡有赌客存入1万元或以上现金,赌场必须就资金来源及赌客身分提供资料。现负责博彩政策的律政厅长尹大卫(David Eby)明白打击措施会影响博彩收入。

  曾任皇家骑警副总长和加拿大惩教处的专家杰曼(Peter German),于今年9月获省府委任查看防洗黑钱政策及低陆平原博彩业有关的操守,他现给省府提出两项防范洗黑钱的建议。

  第一项建议是要博彩服务供应商(GSP)如赌场,在接受1万元或以上的现金及本票存入时,必须填写一份资金来源声明(Source of Funds Declaration),而需要提供的资料,最低限度包括顾客身分和资金来源,例如哪一间金融机构及户口。

  尹大卫已指令卑诗彩票公司(BCLC)和卑诗博彩政策及执行部门(BC Gaming Policy and Enforcement Branch,GPEB)尽快引入建议。

  第二项建议是,于大额及大量运作的低陆平原赌场内,需要有政府监管人员驻场,完成人手安排后,GPEB调查员会轮班工作,每日24小时给低陆平原的高人流赌场提供协助,监管人员的存在可提高赌场警觉性,尤其能就资金来源和第三方现金交收等问题上,提供协助,也可给赌场及BCLC提供运作上的支援。

  尹大卫说,就赌场处理洗黑钱的问题上,政府已表明其急切性,"我们将确保这两项建议不单尽快引入,并会切实执行。"

  就赌场的监管人员会否具权力拒绝大额交易,省府未有说明。

  尹大卫对杰曼在最终报告提出建议后,很有信心政府届时可以全面解决问题,他亦指那些建议会明显的影响到本省的博彩收入。

  政府每年从博彩业得到约13亿元收入,他称明白打击赌场洗黑钱的措施会减低收入,并提到涉及洗黑钱的赌徒为重要的赌客。

  杰曼的洗黑钱检讨政策及赌场操守最后报告,料会在明年3月31日或之前提交给政府。

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